Raquel Cabeza Pérez

Raquel Cabeza Pérez

Directora en el área de Regulación y Riesgos en PwC España

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La quinta directiva de prevención del blanqueo de capitales llega a España

17 de junio de 2020 - El pasado viernes se publicó en la web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el anteproyecto de modificación de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril). Repasamos las principales novedades, que en muchos casos suponen una transposición que va más allá de los mínimos exigidos por la Directiva.